corrupción: embargan cuentas de nisman y su familia

Leemos:

En los seis años transcurridos desde la muerte de Alberto Nisman -el aniversario se cumple el lunes próximo-, las pruebas indican que el fiscal se suicidó en el baño de su departamento, en el edificio Le Parc. Por el contrario, en estos seis años no fue posible esclarecer el origen de la fortuna oculta que tenía Nisman, empezando por más de 600 mil dólares descubiertos en una cuenta en Nueva York.

Para tapar las cosas, la coalición judicial-política-mediática con sede en Comodoro Py puso a cargo de la causa a su stopper tradicional: el fallecido juez Claudio Bonadio. Pero tras la muerte del magistrado, el nuevo juez, Marcelo Martínez de Giorgi, ordenó medidas impactantes: por de pronto dispuso que un cuerpo de peritos especializado en corrupción analice la evolución patrimonial de Nisman y de su familia, incluyendo específicamente la cuenta del Merrill Lynch de Nueva York. Pero, además, Martínez de Giorgi ordenó el embargo de todos los bienes que fueron de Nisman, de su madre y de su hermana, e incluso dispuso la intervención de dos empresas que prestaron la lujosa camioneta Audi que usaba el fiscal. 

Para redondear, el magistrado pidió copias de la causa por la desaparición de un financista, Damián Stefanini, del que no se sabe nada desde 2014, y que figura habiéndole depositado 150 mil dólares a Nisman en la cuenta neoyorquina.

el lavado de dinero de nisman

Leemos:

La Cámara Federal porteña ordenó imprimir “celeridad” a la paralizada investigación por maniobras de lavado de activos en la que están imputadas la madre del fiscal fallecido Alberto Nisman y su hermana, Diego Lagomarsino y el empresario Claudio Picón.
Las advertencias sobre la lentitud del caso constan en una resolución que hizo lugar a un pedido del empresario Picón, sobre la devolución de legajos y documentos relacionados con automóviles de su empresa. Picón era el dueño del automóvil Audi en el que se movilizaba Nisman.
El empresario, presidente de la empresa Palermopack S.A., venía reclamando hace tiempo esos documentos solicitados a los Registros de Automotor. Ahora los camaristas Mariano Llores y los repuestos por ahora en sus cargos, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia hicieron lugar al pedido y advirtieron sobre las demoras de la investigación y el poco avance de la causa.
El fallo remarca “el tiempo transcurrido desde la incorporación de los legajos al expediente y la ausencia de un concreto avance en el sentido de la hipótesis investigada”.
La causa se inició por lavado de dinero a raíz de una cuenta en el banco Merril Lynch de Nueva York , de la que Lagomarsino era titular y Nisman era apoderado.
En esa cuenta fueron detectados unos 600 mil dólares, depositados en parte por el financista Damián Stefanini, desaparecido en 2014.
Picón pidió a la Justicia la devolución de una serie de legajos del Registro Automotor sobre vehículos de su empresa, que fueron secuestrados en su momento por el juez Claudio Bonadio.
Picón necesitaba esos legajos para renovar la flota de automóviles de su firma. Como en primera instancia no se los dieron, el empresario apeló ante la Cámara, que finalmente hizo lugar a su reclamo.
El fallo cuestionó el lento avance de la causa, a cargo en su momento del ahora jubilado Rodolfo Canicoba Corral y que luego pasó a manos de Bonadio, y exigió celeridad al actual juez del caso Marcelo Martinez de Giorgi.
El objeto procesal de la pesquisa consiste en determinar si un grupo de personas llevaron a cabo diversas maniobras tendientes a introducir en el circuito financiero legal, bienes o activos provenientes de un ilícito.

el misterio de la cuenta en eeuu de los US$666.690 de nisman

-En este blog publicamos en septiembre del 2017 que las autoridades antilavado de Washington ya informaron que la cuenta bancaria “evidencia actividad sospechosa” y que recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial, por un total de US$ 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”.

-Hoy comentan que a cinco años de la muerte de Alberto Nisman, la investigación sobre la cuenta secreta del fiscal en los Estados Unidos no ha tenido movimientos significativos desde fines de 2015. Según pudo saber Perfil, la cuenta bancaria en el ex Merrill Lynch de Nueva York pasó a mediados de 2019 al Departamento de Bienes Abandonados de la entidad bancaria, ya que desde la muerte de Nisman a esa fecha, nadie había tocado el dinero.
Tras la muerte del fiscal, el organismo antilavado de los Estados Unidos (Fincen) notificó a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre “evidencia de actividad sospechosa” en una cuenta del ex Merrill Lynch en Nueva York en la que Nisman figuraba como apoderado. La cuenta recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de US$ 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”, de acuerdo a las autoridades. La AFIP informó en la causa que la cuenta no estaba declarada, según el expediente. Por el caso, Sara Garfunkel, Sandra Nisman (madre y hermana del fiscal) y Lagomarsino están imputados en un expediente por presunto lavado de activos.

-Confirma la periodista Emilia Delfino en esa nota las transferencias a esa cuenta fueron de:

-Una empresa de Hong Kong, Rodfa Limited, que depositó US$ 134.975. 

-El financista Damián Stefanini transfirió US$ 150 mil a la cuenta el 23 de octubre de 2012. Stefanini se esfumó de la faz de la Tierra en octubre de 2014, tres meses antes de la muerte de Nisman. La jueza que interviene en la causa por la desaparición de Stefanini es Arroyo Salgado.

-El empresario Claudio Picón figura transfiriendo US$ 72 mil a la cuenta entre enero de 2013 y marzo de 2014.

Otros datos curiosos:

-De acuerdo al expediente, la cuenta en Nueva York que manejaba Nisman, los tres terrenos en el Uruguay, dos departamentos con dos cocheras en Palermo y el Audi que manejaba el fiscal fallecido están conectados entre sí. 

-La actividad sospechosa de la cuenta de Estados Unidos comienza en septiembre de 2012 y se extiende hasta agosto de 2014. El Audi es adquirido en 2013, al igual que los terrenos en el Uruguay. Los departamentos en Palermo son de 2014. 

-El empresario Claudio Picón aparece en el expediente como fiduciante de las propiedades en Palermo. Picón designó como comitente del fideicomiso armado para construir el edificio de Dorrego al 1700 a Sara Garfunkel en octubre de 2012. El Audi que manejaba Nisman estaba a nombre de una empresa de Picón y le transfirió dinero a la cuenta oculta.

-En noviembre de 2015, la causa quedó a cargo de Claudio Bonadio.

novedades de la cuenta secreta de nisman en nueva york

Una pista en la investigación por la muerte de Alberto Nisman generó en los últimos seis meses gestiones oficiales ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, reuniones en Washington con estricto bajo perfil y la apertura de un trámite judicial en el estado de California, confirmaron a Perfil  fuentes judiciales y del caso. El ministro de Justicia, Germán Garavano, y el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa, vienen solicitando desde hace meses la colaboración de las autoridades estadounidenses para lograr que un juez de ese país desclasifique e-mails del fiscal vinculados a su cuenta bancaria secreta en el ex Merrill Lynch de Nueva York. La misma cuenta que el funcionario compartía con su madre, Sara Garfunkel, y su hermana Sandra, y con el técnico informático Diego Lagomarsino. En California, un fiscal ya tomó el caso e inició el trámite para que un tribunal de ese estado decida si ordena la apertura de las casillas de correo electrónico.
Los e-mails y la cuenta bancaria son pruebas clave para la investigación: Nisman usaba la casilla aanisman@yahoo.com y tenía otra para comunicarse con el ex Merrill Lynch, agarfunkel@hotmail.com. Los investigadores creen que esa casilla habría estado inactiva por al menos cinco años, pero dicen tener pruebas de que registró movimientos en los días previos a la muerte del fiscal. Sin embargo, no pudieron acceder a los correos de Nisman desde sus dispositivos y necesitan ir a la fuente madre de los correos: los servicios de correo, con sede en los Estados Unidos.
La cuenta bancaria de Nisman fue abierta el 7 de marzo de 2002. El era el apoderado, pero su madre y su hermana eran las titulares. Lagomarsino recién ingresó como cotitular el 16 de junio de 2014. Los tres tienen un expediente abierto en Argentina por presunto lavado en torno a esta cuenta no declarada.
Las autoridades antilavado de Washington ya informaron que la cuenta bancaria “evidencia actividad sospechosa” y que recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial, por un total de US$ 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”. Dos nombres sobresalen en la lista de los nueve sospechosos que depositaron dinero en la cuenta: Stefanini, desaparecido en 2014, y el empresario Claudio Picón, cuya empresa es titular del Audi Q5 que manejaba Nisman y que está vinculado a través de un socio a un ex agente de la CIA. Otro depositante es una empresa de Hong Kong: Rodfa Limited. Según los registros oficiales que consultó este medio, la firma se creó el 16 de marzo de 2012, seis meses antes de ese depósito, y su actividad comercial es “privada”.

las finanzas oscuras del clan nisman investigadas por lavado

-La justicia argentina, lenta, investiga cuentas del fiscal fallecido hace dos años por lavado de dinero.
-Las autoridades de los Estados Unidos ya habían confirmado a la Justicia que la cuenta bancaria del fiscal Alberto Nisman en el ex Merrill Lynch evidenció actividad sospechosa y que recibió transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de U$S 666.690, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014.

-Uno de los depositantes en esa cuenta es Damián Stefanini, un financista que todavía está desaparecido, que  le depositó US$ 150 mil el 23 de octubre de 2012.

-La documentación comprometió aún más a la madre y la hermana de Nisman, Sara Garfunkel y Sandra Nisman, y a Diego Lagomarsino, los titulares de la cuenta, de la que el fiscal era apoderado.
-Otro depositante a la cuenta del Clan Nisman, es el empresario Claudio Picón, que también debe rendir cuentas a la Justicia. Su empresa es titular del Audi Q5 que manejaba Nisman y guardaba en su caja fuerte un comprobante de una transferencia de Picón desde por US$ 200 mil. Está vinculado a través de un socio a un ex agente de la CIA.

-Hay transferencias de un empresario argentino-estadounidense, hijo de un empresario argentino, que opera en Miami. Según los registros oficiales de Florida podría ser Guillermo Nicolás Salimei, ya que una de sus empresas en La Florida, Las Tierras USA, depositó US$ 50 mil a Nisman el mismo día: 21 de agosto de 2014. Total US$ 100 mil por parte de Salimei. 

-Los Salimei padre e hijo tienen varias empresas en Argentina y Guillermo Nicolás tiene varias registradas en Florida. En Buenos Aires tiene una firma inscripta como financiera e inversora inmobiliaria. Ese mismo día, el fiscal recibió otra transferencia desde Israel por US$ 10 mil, que para Estados Unidos es sospechosa. Está a nombre de “Iungelson”. Ese apellido está emparentado con los Garfunkel en Israel.
-La cuenta bancaria de Nisman fue abierta el 7 de marzo de 2002 y Lagomarsino recién ingresó como co-titular el 16 de junio de 2014. Los movimientos reportados como sospechosos totalizan US$ 542.775 de ese monto de US$ 666.690.
-Entre quienes ordenaron esas transferencias hay una empresa de Hong Kong: Rodfa Limited, que depositó US$ 134.975.
-Estados Unidos también detectó que Nisman tenía un domicilio en un departamento en Ventura, Florida. Según los registros inmobiliarios esa unidad fue comprada por última vez en julio de 2006 por US$ 530 mil.
-El 22 de agosto de 2014, la agencia de viajes Vivaterra SA, de Buenos Aires, le envió US$ 50 mil. Hay dos otros depositantes de septiembre de 2012. Uno no aparecen en registros oficiales: Joseph Gestetner. Otro aparece con el nombre Daniel Benayon.

-En un informe producido por el Banco Central del Uruguay, que llegó tiempo atrás al juzgado federal de Claudio Bonadio, se dio respuesta a un requerimiento sobre la tenencia de cuentas o bienes a nombre de la familia del Clan Nisman.

-En su informe desde ese país, la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, explicó que en mayo de 2015 había requerido información al Banco Itaú Uruguay y al Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A. en la medida que artículos periodísticos mencionaban que Nisman tenía cuentas en esas entidades, pero la búsqueda luego se extendió a otros bancos. 

-El Banco BBVA Uruguay, el Itaú, el Citibank sucursal Uruguay, el Discount Bank, el Heritage y el Santander informaron sobre la existencia de cuentas, transferencias o bien cofres.

-El Banco Bilbao Vizcaya Argentinaria Uruguay S.A informó que su cliente Pueblo Mio SA recibió transferencias del exterior acreditadas en sus cuentas 7711255, 8141061 y 20241666.
-Los fondos fueron girados desde los EEUU de las cuentas 76050653 y 5V350653 del Merrill Lynch and Co, y de las cuales figuran como titulares Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino.
-La cuenta número 7711255 recibió 338.076 durante 2008 y 2009; la 8141061 unos 5508 en 2014; y la identificada como 20241666 recibió unos 10187 con un último giro el 9 de enero de 2015, todo en dólares.
-Por su parte, según información aportada por el Banco Itau, la clienta Patricia Forrester recibió el 9 de septiembre de 2014 una transferencia por 2415 dólares enviada por Sara Garfunkel, Sandra Nisman y Diego Lagomarsino desde la cuenta 5V350653 del Merril Lynch.
-El Discount Bank (LATIN AMERICAN) informó que la clienta Keila Kessler Sterenlijt, con domicilio en Buenos Aires, fue titular entre 2003 y 2011 de una caja de ahorro en dólares, de la cual figuraba como apoderadas la madre de Nisman y Lidia Garfunkel, tía del fallecido fiscal.
-El Citibank sucursal Uruguay Informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de una caja de ahorro en dólares la cual fue abierta en 2001 y cerrada en 2004.
-El 24 de enero de 2001 se depositaron 30 mil dólares y se constituyó en un plazo fijo, hasta que finalmente se retiraron 30.581, 19 dólares.
-El Banque Heritage comunicó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron titulares de dos cuentas: una fue cerrada en 2002 y la otra en 2007.
-En una de las cuentas la cual se constituyó en plazo fijo se retiraron unos 28 mil dólares, y la otra tuvo más movimiento: de la cuenta corriente 229127, cerrada en 2007, se retiraron unos 5273,59 dólares, y en el 2004 se había registrado un depósito de Sara Garfunkel por unos 55.100 dólares.
-El Banco Santander Uruguay informó que Sara Garfunkel y Alberto Nisman fueron cotitulares de la caja de ahorro en dólares 3372161602, la cual fue abierta en 2000 y se encuentra activa sin saldo.
-Por otra parte, en concepto de bienes inmuebles o muebles, las autoridades uruguayas informaron sobre la existencia de una promesa de compraventa de 2008 entre Pueblo Mio S.A, RUC (Prominente comprador) y Sara Garfunkel de tres unidades por 288.035 dólares.
-Además, la Dirección General de Registros informó que Sara Garfunkel figura como propietaria de esas tres unidades de propiedad horizontal, ubicadas en localidad de Manantiales, partido de Maldonado.

-(Recopilación del blog de distintas fuentes periodísticas).

vuelve la ruta del dinero en la causa nisman

El fiscal Eduardo Taiano, ahora a cargo de la investigación por la muerte de Alberto Nisman, concretó el pedido de información sobre los movimientos de dinero que hizo el fiscal en su cuenta oculta del banco Merril Lynch de Nueva York.

Tal como retoma hoy Página/12, Taiano pone sobre el tapete otra vez lo que la familia Nisman pretende instalar como una campaña de desprestigio contra el fallecido fiscal pero que en realidad fue una revelación de la ex pareja de Nisman, la jueza Sandra Arroyo Salgado. En la cuenta hubo, como mínimo, 600.000 dólares que no figuraron en las declaraciones juradas de Nisman, y que Arroyo Salgado especuló que pudieron ser motivo de un conflicto.

Recordemos que todavía es un misterio la desaparición del financista Damián Stefanini, ocurrida apenas unos meses antes de la muerte de Nisman.
Stefanini había hecho un depósito en aquella cuenta bancaria en 2002. La información fue aportada por el organismo anti lavado de los Estados Unidos, la FINCEN, en la causa en contra de la madre de Nisman, Sara Garfunkel; su hermana Sandra y el empleado informático Diego Lagomarsino, a nombre de quiénes está la cuenta en el Merril Lynch.
También en esa causa se investiga al empresario Claudio Picon, quien era allegado de Stefanini, y a su vez era quien le prestaba la camioneta Q3 a Nisman y tenía nexos en otros negocios que se investigan.

arroyo salgado se hace la distraída

La trama del lavado de dinero en la familia Nisman.

El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez recusó a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado en la causa en la que se investiga la desaparición del financista Damián Stefanini, ocurrida hace un año.
Stefanini había hecho un depósito en una cuenta bancaria del fallecido fiscal Alberto Nisman, ex pareja de Arroyo Salgado, en 2002 en el banco Merril Lynch de Nueva York.
La información fue aportada por el organismo anti lavado de los Estados Unidos, la FINCEN, en la causa por presunto lavado de dinero en contra de la madre de Nisman, Sara Garfunkel; su hermana Sandra y el empleado informático Diego Lagomarsino.
También en esa causa se investiga al empresario Claudio Picon, quien era allegado de Stefanini, y a su vez era quien prestaba la camioneta Q3 a Nisman y tenía nexos en otros negocios que investiga el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
No es muy elegante que Arroyo Salgado investigue la desaparición del financista quien tiene nexo con la ex pareja de ella.

dónde la jueza se hace la distraída

El financista Damián Stefanini está desaparecido desde octubre del año pasado y es uno de los depositantes, 150 mil dólares, de la cuenta de Alberto Nisman en EE.UU no declarada y que es investigada en el caso de lavado de dinero por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.La fiscal Viviana Fein le requirió a la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado las copias del expediente en el que se investiga la desaparición de Stefanini.
La jueza, ex esposa del fiscal desaparecido, madre de sus hijas y querellante en la causa de su muerte, ya tendría que haberse excusado en esta causa.
Parece que se lo están insinuando.

el auto de stefanini: agreguemos un poco más de misterio

Leemos:

Un auto de alta gama que se encuentra a nombre de Damián Stefanini, el empresario desaparecido hace un año, fue encontrado abandonado en la zona turística de Paso de la Patria, Corrientes.
La policía local halló un Mini Cooper perteneciente al financista que no tienen pedido de secuestro.
Cabe recordar que la desaparición de Stefanini es investigado por la juez federal Sandra Arroyo Salgado, ex esposa del fiscal muerto, Alberto Nisman.

La jueza todavía tiene a su cargo la investigación judicial aún cuando se lo vincula a su ex esposo fallecido con el financista desaparecido, por el depósito de mas de 150 mil dólares en una cuenta no declarada en EEUU, que dio origen a una investigación por lavado de dinero.

a nisman y stefanini sumale ahora a ferreiros

1) Como comentamos en posts anteriores, un informe de las autoridades del gobierno de Estados Unidos enviado a la justicia argentina asegura que el ex fiscal Alberto Nisman recibió en su cuenta bancaria del Merrill Lynch aproximadamente U$S 600 mil de origen sospechoso.
2) Ahora nos enteramos también que un empleado del Senado depositó U$S 135 mil en la cuenta bancaria que Nisman tenía en en Estados Unidos.
3) Se trata de Rodrigo Martín Ferreiros, empresario argentino de 41 años. Figura desde el año 2013 en la nómina de empleados del Senado en el área del Comité de Calidad y Gestión con un sueldo mensual de $ 11 mil. Tiene domicilio a 6 cuadras de donde apareció el Audi S4 de Damián Stefanini, el financista desaparecido en 2014. El empresario actualmente está registrado como monotributista G.
4) Ferreiros figura registrado como único director de Rodfa Limited, acompañado por una empresa que brinda servicios de secretaría comercial, llamada First ComSec Limited, ubicada en el 60 de Wyndham Street Centrar, en Hong Kong. El empresario argentino se registró en estos documentos comerciales con su número de pasaporte que confirma su DNI y su nacionalidad argentinas.
5) Un dato que resulta interesante es que uno de los domicilios de Ferreiros en nuestro país es en la calle Urquiza 3039 (Florida, provincia de Buenos Aires), a 600 metros de donde fue encontrado el automóvil Audi S4 de Damián Stefanini.
6) Una semana después de que Rodfa Limited depositara aquellos U$S 135 mil en la cuenta de Nisman, el financista Damian Stefanini hace su ingreso como Presidente en la compañía estadounidense Hamlin Suites Condominium Association Inc, la cual es propietaria de un terreno de varios lotes cuyo destino comercial sería un complejo de apartamentos de alquiler.

7) Stefanini dejó la compañía, renunciado a mediados de octubre de 2013, un año antes de su desaparición.
8) No es el único nexo comercial del financista desaparecido con el país americano. Stefanini también figura allí como titular, desde el año 2004, de un imponente inmueble en el exclusivo barrio de Hollywood, en el estado de Florida, más precisamente en el 1744 de la calle Royal Palm Way. Lo extraño es que los impuestos anuales de esta propiedad (U$S 5631) fueron pagados el 21 de enero de 2015.
9) La información se obtiene googleando.

una "caja" de sorpresas llamada nisman

Valioso trabajo de Raúl Kollmann hoy. Rescatamos:

1) En el reporte de movimientos sospechosos de dinero que llegó desde Estados Unidos figuran nueve operaciones, pero el texto dice: “Son un ejemplo de movimientos sin explicación”.

2) En el listado apareció un nuevo nombre, el de Rodrigo Martín Ferreiros, que figura como titular de la empresa de Hong Kong Rodfa Limited, que le depositó 135.000 dólares a Nisman en la cuenta de Nueva York.

3) Una hipótesis respecto del depósito en el Merrill Lynch es que Nisman le entregó pesos en efectivo y Stefanini (Damián Carlos, el financista desaparecido en octubre del año anterior), con sus contactos en cuevas, transfirió el dinero a Nueva York.

4) Pero la desaparición de otro financista agrega más condimentos al cuadro de situación: Hugo Díaz desapareció (también) el 27 de marzo de este año y nunca más se supo de él. Entre los vínculos de Díaz figuraba Pedro “El Lauchón” Viale, un hombre de la ex SIDE, asesinado por policías bonaerenses en un extraño allanamiento el 9 de julio de 2013. El Lauchón era un agente de extrema confianza del ex hombre fuerte de la SIDE, Horacio Jaime Stiuso. La coincidencia sugiere la posibilidad de que a través de Stefanini se estuvieran cursando fondos que tuvieran relación con servicios de Inteligencia.

5) Una empresa llamada Vivaterra le depositó 50.000 dólares en la cuenta. Según las averiguaciones judiciales tendría que ver con inversiones en hostels para jóvenes en la Patagonia, principalmente en Bariloche. Hay depósitos que tienen fuerte olor a servicios de Inteligencia. 

6) De ese vínculo estrecho con agencias y servicios norteamericanos hay numerosos rastros. Nisman batió records de viajes durante su gestión. En total fueron 59, de los cuales 17 fueron a Estados Unidos, con un pico en 2011, cuando enfiló hacia el país del norte en seis oportunidades y pasó allí un total de 65 días. 

7) También figura con un nombre relevante en la Fundación de Defensa de la Democracia (FDD), otro agrupamiento alineado con la derecha republicana. 

8) A eso se suma el testimonio del ex director ejecutivo de la DAIA, Jorge Elbaum, quien reveló que Nisman ofreció financiamiento de un fondo buitre, el que lidera Paul Singer, para realizar una campaña contra el memorándum firmado con Irán.

(2) la relación entre stefanini y nisman

El finacista Damián Carlos Stefanini salió de su casa el 17 de octubre del año anterior a las 8 de la mañana para encontrarse con un socio al que debía cobrarle cerca de 1.000.000 de pesos y nunca más se supo de él. Su coche fue hallado dos días después en Roca al 2300, en la localidad de Florida. Estaba abierto y adentro había una tablet, un pullover y algunos cheques.
Según su familia, su principal sustento de Stefanini es una fábrica de sillas y mesas.
Pero eso no es todo. En su entorno no familiar dijeron que “cambiaba cheques y prestaba dinero, pero casi siempre sin firmar documentos". Los testigos contaron que no estaba informatizado y que sólo anotaba a sus deudores en una libretita. Esa libretita, clave para la investigación, nunca apareció. Manejaba un promedio de al menos 5.000.000 de pesos al mes.
La información sobre sus negocios llegó a los investigadores revisando sus mails y sus llamados telefónicos, se encontraron con que Stefanini tenía vínculos con financistas que fueron protagonistas de casos resonantes.

También tenía una relación con el fiscal Alberto Nisman. En el tercer trimestre de 2013 aparecería en la cuenta no declarada en el banco Merrill Lynch de Nueva York del fiscal Nisman un depósito de 150.000 dólares realizado por Stefanini.

El vínculo entre Stefanini y Nisman hasta ahora es desconocido para los investigadores. Si se trató de una mesa de dinero, una cueva para sacar dólares del país o un negocio oculto. 

Lo cierto es que los 150.000 dólares plantean una relación inexplicada entre el fiscal muerto y el empresario desaparecido.

el lavado de nisman

1) El magistrado consignó que “Estados Unidos está investigando por posible soborno esa cuenta” y señaló que, aquí, en el marco del expediente que él lleva adelante, también será investigada en ese sentido porque “a la luz de la declaración jurada de bienes” del fallecido ex fiscal, los movimientos de esa cuenta “no cierran por ningún lado”.
2) Las autoridades de los Estados Unidos “descubren que el fiscal no había dado a conocer su condición de persona políticamente expuesta” al abrir la cuenta en el ex Merrill Lynch de Nueva York sino que lo hizo manifestando “que ejercía la profesión”.
4) “Aparecen una serie de depósitos sin justificación de sumas importantes, entre ellos el de algunas personas como Damián Stefanini (financista desaparecido) que llamaron mucho la atención”. "Y  el empresario Claudio Picón que le tienen que haber depositado al fiscal si aclarar su condición de magistrado”.
5) Recodó que Picón es el titular de la sociedad que firmó “un poder muy amplio” en favor del ex fiscal para que pudiera “disponer prácticamente sin limitaciones, como se hace cuando uno quiere transferir un automóvil, del Audi Q7 que manejaba Nisman”.
6) Según reveló ayer el diario Perfil, las autoridades de los Estados Unidos informaron a la Justicia argentina que la cuenta bancaria del ex fiscal Nisman en Nueva York recibió “transferencias sobre las que no pudo establecer el propósito comercial por un total de 666.690 dólares, entre el 13 de septiembre de 2012 y el 19 de agosto de 2014”.
7) La información periodística dio cuenta de la existencia de un depósito de 150.000 dólares realizado por Damián Stefanini el 23 de octubre del 2012, y de transferencias realizadas por Picón de 72.000 dólares entre el 24 de enero del 2013 y el 19 de marzo del 2014.

nisman: dos confirmaciones

1) El fiscal Alberto Nisman “estaba vivo y leyendo la tapa de Página/12” el domingo 18 de enero a las 7.01 de la mañana. Según edita el matutino, esta “confirmación” surge del cruce de las últimas pericias informáticas sobre la computadora del fiscal con los registros de la página web del diario.

2) Este nuevo dato “descarta buena parte” de las hipótesis de los abogados de la exesposa de Nisnman, Arroyo Salgado.
3) En el único diario en el que realmente se detuvo fue en Página/12, en una nota sobre las preguntas sin respuesta de su denuncia contra la Presidenta y el canciller Héctor Timerman, preguntas que iba a tener que contestar al día siguiente en el Congreso. Dedicó casi 20 minutos a leer ese artículo. Luego pasó por otros diarios y un par de sitios de Internet, a los que dedicó entre cinco y diez segundos

4) Por su parte, en Perfil “confirman que Nisman tenía en su cuenta US$ 600 mil sospechosos”. Obtuvo los datos de la documentación que recibió la Justicia argentina de las autoridades de EE.UU. y que “complicarían” a la familia de Nisman y a Lagomarsino.

5) Dos nombres sobresalen en la lista de los nueves sospechosos de las autoridades estadounidenses: el financista Stefanini, desaparecido en 2014; y el empresario Claudio Picón, que también deberá rendir cuentas a la Justicia. Su empresa es titular del Audi Q5 que manejaba Nisman.

6) El fiscal Nisman guardaba en su caja fuerte un comprobante de una transferencia de Picón desde por US$ 200 mil. Está vinculado a través de un socio a un ex agente de la CIA.

un misterio en 10 tuits

1. Un empresario misteriosamente desaparecido depositó mucho dinero en la cuenta en el exterior (no declarada) de un fiscal muerto.

2. La cuenta estaba a nombre de la madre del fiscal y de un empleado de la fiscalía.

3. La madre del fiscal fue y vació las cajas de seguridad de su hijo unos días después de su muerte.

4. La madre del fiscal luego acompañó a la jueza a revisar las cajas de seguridad sin decir que ya habia sacado lo que estaba en ellas.
5. La ex exposa del fiscal es la que lleva la investigación sobre la desaparición del empresario.

6. La ex esposa del fiscal paró la pericia informática sobre celulares y computadoras del fiscal. Para cuando se hizo, estaban adulterados.

7. El ex jefe de espías y señalado como uno de los que podría aportar datos sobre las circunstancias en que murió el fiscal se fue del país.

8. Nadie sabe a ciencia cierta donde esta el ex jefe de los espías.

9. Por cierto, el ex jefe de los espías, con quien intentó contactar el fiscal pocas horas antes de morir, habló 2 veces con la ex mujer.

10. Todo muy normal ¿no?.
(Síntesis elíptica de la amiga Gracias Peñafort en 10 twitter sobre las misteriosas relaciones de Alberto Nisman, Damián Carlos Stefanini, la jueza Arroyo Salgado, Jaime Stiuso, Sara Garfunkel, Diego Lagomarsino...).

las sorpresas de las cuentas de nisman

1) En la caja de seguridad del departamento del edificio Le Park apareció una fotocopia de un cheque de 200.000 dólares, librados desde una cuenta en el Bank of America de Miami y que se habrían depositado en la cuenta secreta de Alberto Nisman en el banco Merrill Lynch de Nueva York. La existencia de la fotocopia trascendió en los días posteriores a la muerte del fiscal, pero Página/12 exhibe hoy la copia en forma plena.

2)  El dueño de la cuenta desde la cual se emitió el cheque es Claudio Alejandro Picón, también titular de la lujosa camioneta Audi que manejaba el fiscal y que quedó en el estacionamiento de Le Parc desde la noche en que Nisman fue encontrado en el baño. Picón aparece vinculado con empresas norteamericanas que, en el mundo de la seguridad, son consideradas contratistas de los servicios de Inteligencia de Estados Unidos.

3) En el tercer trimestre de 2013 aparecería en la cuenta de Nisman un depósito de 150.000 dólares realizado por Damián Carlos Stefanini, el misterioso empresario que desapareció –y no volvió a aparecer– el 17 de octubre de 2014.

4) En Tribunales ya habría un dato sobre el saldo de la cuenta de Nisman en el Merryll Lynch: algo más de 600.000 dólares, otra cifra descomunal que, en principio, no tiene explicación si se relaciona semejante cantidad de dinero con los ingresos del sueldo del fiscal, los únicos declarados por él en su declaración jurada.

5) Quien denunció la existencia de la cuenta secreta en Nueva York fue la ex esposa del fiscal, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Fue ella la que contó que los titulares de esa cuenta son Sara Garfunkel, Sandra Nisman y el informático Diego Lagomarsino, con el propio fiscal como apoderado. Arroyo Salgado hasta dijo que ponía en conocimiento de la fiscal Viviana Fein la existencia de esa cuenta porque la muerte del fiscal podría tener que ver con una disputa económica.
6) La jueza Sandra Arroyo Salgado es la magistrada a cargo de la causa por la desaparición de Damián Stefanini, el hombre que habría depositado los 150.000 dólares en la cuenta del Merrill Lynch de Nisman.

7) Este movimiento de dinero oculto también está siendo investigado por juez Rodolfo Canicoba Corral y el fiscal Juan Pedro Zon. El delito sería el de lavado de dinero y, por supuesto, no está imputado Nisman porque falleció, pero sí los otros titulares de la cuenta en la que se depositaron los 200.000 dólares.

el misterio de los financistas

-La Justicia busca desde el lunes pasado al empresario Hugo Díaz, dueño de compañías de servicios de ambulancia y financista en el microcentro porteño, sobre cuyo paradero nada se sabe después de que dejara estacionado su automóvil y jamás llegara a su oficina.
-Díaz llegó el lunes por la mañana al estacionamiento situado en la intersección de Lavalle y Florida, distante a unos pocos metros de la oficina muy cerca de allí, donde funciona una financiera.
-Hay antecedentes cercanos de dos empresarios desaparecidos en los últimos meses:
-Damián Stefanini, también financista, desapareció la mañana del 17 de octubre pasado. Su Audi negro fue hallado a pocos metros del estudio de su contador, en Florida. A las 11.30 de aquel día, su teléfono celular, que nunca apareció, dejó de funcionar. Desde ese momento se perdió todo rastro del financista. Debajo del asiento delantero del Audi la policía encontró el DNI del empresario.
-Financista también Mariano Benedit, quien fue hallado muerto el 17 de diciembre en un descampado de la Costanera Sur con un orificio de bala en la sien izquierda y una pistola nueve milímetros en su mano derecha.

-Todos con actividades de prestar dinero y cambiar divisas. Cuevas.

(7) gente buena que maneja cuevas ilegales

La doble moral.
Hoy se publicó una conmovedora carta de despedida de su esposa a Mariano Benedit, reflejando sentimientos que coinciden toda la familia. Era a los ojos de todos sus allegados un buen tipo. Buen esposo, buen hijo, buen hermano, buen deportista y buen empresario financiero.

¿Dónde se ajusta entonces toda la actividad ilegal que se ha estado dando a conocer con ese perfil y que pareciera que son las razones que lo llevaron a la muerte?.

Veamos:

-Tenía con un socio una cueva financiera en la calle Esmeralda 1066 registrada como de servicios turísticos.

-Las computadoras del lugar estaban desaparecidas con la llegada del primer allanamiento.

- Poseía un arma registrada sin actualizar su renovación en el Renar que su familia desconocía, que finalmente es la pistola cuyo disparo le dio muerte.

-Tenía acreedores que superaban su solvencia de reintegro.

¿Cómo se condice este mundo de actividades ilegales (dólares, inmuebles, soja, etc.) con la imagen positiva que transmiten su gente más cercana?. ¿Se puede ser buen tipo en el entorno familiar y amistoso y un jodido socialmente?.

Lo mismo podemos decir del empresario desaparecido el 17 de octubre de este año, Damián Stefanini. 

Misma reacción familiar, similares actividades oscuras.

(1) el alto riesgo de ser en estos tiempos asesor financiero

Donde los investigadores empiezan a rastrear información sobre las actividades laborales de estos casos aparece como sospechas y evidencias el circuito en negro, el lavado de dinero, el dólar blue, el narcotráfico y cuentas en plazas extranjeras. 

Ayer se encontró el cuerpo del financista desaparecido desde el miércoles, Mariano Banedit con un tiro en la cabeza y un arma 9 milímetros junto a él en la costanera sur junto a unos pastizales. Como un natural reflejo se lo asoció al empresario, también prestamista, Damián Stefanini de quien no se encuentran rastros desde el 17 de octubre pasado.

La familia de Stefanini aseguró que el empresario tenía una pequeña empresa relacionada a productos publicitarios. Aunque luego de algunas investigaciones se pudo saber que tenía negocios en Miami y relaciones con agentes financieros. El vehículo (Audi S4 blindado) apareció a una cuadra de la oficina de su contador.
En el marco de la investigación por su desaparición se descubrió que el empresario le cambió cheques a personas que estuvieron mencionadas en la causa con el triple crimen de General Rodríguez, el caso de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, asesinados en agosto de 2008.