miércoles, 7 de enero de 2015

parece que se mueve

El operativo se realizó pasadas las 10 y se extendió por varias horas en la Casa Central de la entidad ubicada en la peatonal Florida al 200, del microcentro porteño, en el que participaron decenas de efectivos policiales y funcionarios judiciales, vinculado con maniobras de evasión de divisas y lavado de dinero, en el caso de intermediación entre empresas y contribuyentes locales y bancos de Suiza, oportunamente denunciado por la AFIP en noviembre pasado.
Se descontaba que el allanamiento permitió retirar parte de la documentación buscada, según lo admitido durante la jornada por la propia entidad financiera.
Se trata de la denuncia penal a directivos de la sucursal argentina del HSBC y a 4.040 personas por evasión fiscal y asociación ilícita, por ocultar cuentas bancarias en el país europeo.


2 comentarios:

Anónimo dijo...

Recien ahora? Que se piensan, que se llevan los papeles con el Virrey Sobremonte? A esta altura no quedan ni los lapices.

La Otra Juana dijo...

Hay fuerte voluntad, Jose, para seguir de cerca este tema durante todo el año. No le van a soltar el hilo.